Экс-банкир Виктор Бабарико, ставший самым сильным конкурентом белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах, задержан правоохранителями за финансовые махинации.
Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», – утверждает Тертель.
По его словам, сейчас КГК ведется работа по ряду направлений.
«Это махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов США, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы в валюте. Нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», – доложил глава комитета.
Одной из таких структур якобы являлся латвийский банк ABLV.
«Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег за несколько лет в интересах этого банка со счетов “Белгазпромбанка” было выведено свыше 430 млн долларов США. Нами задокументированны многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с плохой кредитной историей», – сказал Тертель.
В расследовании преступлений Бабарико задействовано 18 стран, в том числе США, заявил чиновник.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы TikTok и YouTube.